Comunicazione Titolare effettivo: il CNDCEC chiede uniformità di regole per gli invii
Invio Dati Titolare effettivo: i Commercialisti con nota del 12 aprile chiedono alle Camere di Commercio uniformità di regole
Invio Dati Titolare effettivo: i Commercialisti con nota del 12 aprile chiedono alle Camere di Commercio uniformità di regole
Scade l’11 dicembre il termine, salvo proroghe, per la comunicazione dei dati del titolare effettivo al Registro delle imprese: come fare, le sanzioni per le omissioni
Assofiduciaria chiarisce perchè l’invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario
Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST
Modello Polivalente: invio entro l’11.04 della comunicazione da parte degli esercenti al minuto e agenzie di viaggio mensili IVA per deroga al tetto uso del contante
Istruzioni in 4 punti per comunicare i dati al Registro del Titolare Effettivo di Unioncamere
Il Garante accetta lo schema normativo per il Database centralizzato Antiriciclaggio: le motivazione nella nota del 1 settembre