Category: Antiriciclaggio

I commercialisti alla luce del Regolamento UIF in vigore dal 1° luglio chiariscono come va gestita la nomina del referente per l’antiriciclaggio negli studi associati o nelle STP

Dal 1° luglio anche per gli amministratori di condominio nuove regole antiriciclaggio: vediamo cosa ha previsto lo UIF

Direttiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni

In GU dell’8 gennaio il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi. Si introduce l’interesse legittimo alla consultazione

Titolare effettivo e PA: previsto l’accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti

Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE

Il CNDCEC informa della pubblicazione di un documento sul ruolo dell’esponente aziendale che anche i Commercialisti possono rivestire